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| 开能健康(300272)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主要产品及业务概述
开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器、膜元件等人居水处理产品及核心部件的研发、制造、销售与服务。
的同时保留对人体有益的微量元素。
终端业务及服务
＆智能制造及核
心部件 全屋软水机
（中央软水机） 产品一般安装于用户生活用水的总进水口处，用以对家庭中沐浴、洗涤、地暖等方面的生活用水进行软化处理，能有效去除家庭用水中的钙、镁离子，降低水的硬度，从而减少管路、设备结垢现象。终端业务及服务＆智能制造及核心部件 商用净化饮水机 产品适用于学校、工厂、医院、机场等家庭外的公共场所。通过对自来水进行深度净化后，根据饮水需求增加步进式加热技术和紫外线杀菌技术，实现全自动运行控制和智能管理，可以通过多个出水口分别同时供应冷、温、热的不同温度的净化饮用水，满足多人次、大流量的饮水需求。终端业务及服务＆智能制造及核心部件 RO膜反渗透净水机 产品有集成水路、壁挂、厨下等多种规格，可有效去除水中的杂质、铁锈、胶体、细菌、病毒、对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药等等，制出的纯净水相对于桶装水更新鲜、更卫生、更安全。智能制造及核心部件 多路控制阀（家用控制阀） 产品是由一系列机械部件组成的多水路阀体，通过控制部件的位置变化来控制水的流动方向，从而实现水处理设备的处理、再生、反冲、正冲等各项功能。智能制造及核心部件 复合材料压力容器 该产品除用于家用净水需求外，还广泛用于商用和工业净水领域，是水处理滤料的装载容器，也是水处理过程的反应容器，是带智能化自动反冲洗和再生功能的净水机、软水机不可缺少的核心部件之一。各类产品之过滤原理、过滤精度、效用、及应用场景等介绍汇总：设备 前置过滤器 中央净水机 中央软水机 终端净水机（小水）式样安装位置 入户水管 入户水管 卫浴洗水管 厨下、台面等终端应用场所滤芯/滤料 316不锈钢、无铅铜、PP棉 活性炭、石英砂、KDF滤料、 树脂、工业盐 RO膜、纳滤膜、超滤膜净化原理 物理过滤 物理吸附、电化学反应 离子交换法 反渗透红虫等可见杂质 重金属、余氯、细菌、农药残留、大分子有机 钙镁离子 除水分子外的所有杂质，包含病毒、无机盐、重金属、钙镁物、部分 病毒 离子通量(/h) 2-6T 1-4T 1-2T（视树脂量） 0.06-0.19T应用场景 市政自来水初滤 过滤大部分杂质:提升生活用水水质 减少水中钙镁离子:用于沐浴、洗衣、延长水家电寿命 制备直饮纯净水针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴等地。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖 8个大类、83个系列、1700多个品种规格，远销 100多个国家和地区。报告期内公司主营业务未发生重大变化。
2、公司主要经营模式
公司紧紧围绕智能制造和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力，通过技术和产品的领先性以及卓越的全屋净水行业先行者品牌形象获取市场份额和利润。在采购方面，公司是坚持直接采购，直接面对供应商获取集中采购优势。在生产方面，公司通过上海川沙本部长期建立的制造优势，聚焦整机和关键部件制造，宜兴华宇厂区侧重于核心部件制造，慈溪润鑫厂区侧重于 RO机，并分别承担一部分上海的溢出产能。公司生产模式为自主生产为主，部分模具开发通过委外协作完成。在销售方面，公司根据不同的客户群体和销售模式可分为终端业务及服务、智能制造及核心部件和其他生态产品及业务：
营销模式 销售产品 目标客户 销售区域
楼、学校、医院、工厂等。 主要面向国内市场及北美市场智能制造及核心部件 家用、商用水处理整机产品、核心部件及 ODM产品 具有定制化产品需要的客户及经销商 主要面向国内及国际市场其他生态产品及业务 壁炉、空气净化器等产品 有多方面健康生活品质提升需求的客户。 主要面向国内及国际市场海。未来规划复制到其他的城市 公司直接提供高品质的售前售中及售后的服务（DSR）经销 品牌经销模式 国内经销 整机及核心部件，品牌主要为“奔泰”牌和“开能”牌 县级以上城市的中端消费的家庭 全国各地 经销商负责提供服务，公司提供产品，安装及售后模式 用户 等系统性的培训国外经销 整机及核心部件，品牌主要为“Canature”牌和“Hydrotech”牌 海外富有行业经验的分销商 欧美地区为主 经销商自行负责ODM/OEM模式 客户品牌或无品牌的整机设备及售后零部件 国内外具有品牌影响力及销售渠道的品牌商 国内及欧美地区为主 品牌商自行负责卖场销售模式 整机设备，品牌主要包括“Hydrotech”牌、“NOVO”牌和“Rainfresh”牌 北美地区知名家居卖场 北美地区 卖场自行负责注：以上所属整机设备包括中央净水机、中央软水机、商用净化饮水机和 RO膜反渗透净水机；核心部件包括复合材料压力容器、控制阀等。报告期内，公司针对水处理产品目标客户及目标市场的不同，完善公司营销模式，集中资金、资源聚焦核心优势，为公司长远发展夯实基础。
3、公司提供一站式健康用水解决方案和产品服务
针对各种场所健康用水需求，公司提供一站式健康用水解决方案，包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及工业用水等其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务，并提供给消费者安全的水，舒适的水及健康的水。
（1）家庭用水解决方案
（2）商务（如医院、学校、办公）用水解决方案、公共设施用水解决方案 4、公司产品市场地位
2001年，开能健康正式成为了 WQA美国水质协会会员单位，随后凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国 NSF、德国 TÜV、欧盟 CE、RoHS等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球 100多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。
2008年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“CANATURE”品牌也于2012年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等。公司自主创新设计的产品已经获得国内外多项产品设计奖，包括德国 IF设计奖、红点设计奖、红星奖等。产品先后在北京奥运会、中国人民解放军总医院（301医院）、上海世博会、上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，也是上海知名大型游乐园、上海浦东滨江大道、徐汇滨江大道、杨浦滨江大道、人民广场、新天地广场、静安公园、上海动物园、共青森林公园、古猗园等上海市知名旅游景点公共直饮设备提供商。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加拿大 Canature N.A. Inc拥有的 Novo、Hydrotech以及 Rainfresh等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。
据上海市家用电器行业协会统计，公司生产的开能全屋净水机、全屋软水机连续三年在上海地区市场占有率 35%以上，排名第一。
5、主要的业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 8.29亿元较上年同期增长4.23%，归属于上市公司股东的净利润 5,703万元，与上年同期相比增长6.04%，扣非后归母净利润约为 5,412万元，较上年同期增加 6.05%（若剔除对联营企业的投资损失 1,366万元，扣非后归母净利润同口径增长24.45%），主要系本期公司产量增加，从而有效摊薄成本，实现本期营业毛利增长，本期整体毛利率 40.50%，较上年同期增长2.27%。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 20,128,260.22 11,040,551.74 82.31% 主要系本期利润总额增长所致。
研发投入 31,495,834.00 31,031,467.22 1.50%
经营活动产生的现金流量净额 119,957,275.03 173,296,185.01 -30.78% 主要系：1）公司上期库存管理成效显著，大量消耗历史库存，从而采购付款大幅减少，而本期库存已趋于稳定，正常对外采购；2）由于北美子公司 2022-2023年销售业绩增长显著，北美员工涨薪并发放奖金所致。投资活动产生的现金流量净额 -31,662,200.47 -26,067,930.97 -21.46%筹资活动产生的现金流量净额 -79,785,774.72 62,495,487.67 -227.67% 主要系本期净偿还银行借款增加约 1.0亿元、分红增加约 0.3亿元以及股票回购约0.3亿元所致。现金及现金等价物净增加额 11,480,047.95 226,948,417.55 -94.94% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额同比减少约 0.5亿元，筹资活动产生的现金流量净额同比减少约 1.4亿元所致。筹资活动现金流入小计 587,285,061.98 422,689,513.41 38.94% 主要系公司本期增加银行贷款约 1.6亿元所致。筹资活动现金流出小计 667,070,836.70 360,194,025.74 85.20% 主要系本期偿还银行借款增加约 2.6亿元、元所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,970,748.11 17,224,675.84 -82.75% 主要系外币汇率变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
资产减值 -1,961,231.90 -2.10% 主要为计提存货跌价准备。 否
营业外收入 158,328.96 0.17% 主要为长期挂账款项清理收入及取得的赔款收入等。 否营业外支出 712,532.41 0.76% 主要为质量赔款及捐赠支出等。 否信用减值损失 203,406.17 0.22% 主要为计提应收账款坏账准备。 否其他收益 5,781,345.00 6.19% 主要为政府补贴收入。 其中约 174万为与资产相关的政府补助按期确认的递延收益，具有可持续性；其余政府补助不具有可持续性。资产处置收益 11,290.87 0.01% 主要为处置固定资产确认的损益 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原
因 资产规模 所
在
地 运营
模式 保障资产安全性
的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险CanatureN.A. Inc 非同一控制下企业合并 389,113,183.00 加拿大 净水设备等销售 公司治理、人事管理、财务管理、审计监督、绩效考核 净利润 20,694,524.00元；归母净利润9,664,967.42元 29.22% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
固，二期工程建设中健康净水装备生产线数智化升级 自建 是 净水器行业 24,761,393.54 40,666,512.53 自有资金+募集资金 2,961,762.94 工程建设中及扩产项目合计 -- -- -- 28,202,266.93 120,042,282.94 -- -- 0.00 2,961,762.94 -- -- --
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可[2023]1321号）核准，公司2023年 7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,300,000元，余额为人民币 244,700,000元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 692,558.11元，实际募集资金净额为人民币 244,007,441.89元。上述募集资金于2023年7月26日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033号）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
健康
净水
装备
生产
线数
智化
升级
及扩
建项
目 否 19,400
14 4,066.
影响。
项目可行性发生重大变化的
情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用本公司于2023年11月20日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 821.66万元及已支付发行费用的自筹资金人民币24.76万元，共计人民币846.42万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335号《开能健康科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。本公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于2024年3月21日从募集资金专项账户中转出。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余 不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，募集资金实际余额 161,247,275.65元，均存放于募集资金专户，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
1、主要参股公司原能集团概述
原能细胞科技集团有限公司由本公司于2014年7月16日创办成立，是公司未来大健康产业发展的重要组成。截至目前，原能集团注册资本 63,423.1万元，开能健康持有其36.5167%股权。
原能集团总部位于上海张江生物医药产业基地的核心区域，主要从事围绕细胞深低温第三方存储服务、细胞药物研发生产、细胞制剂研发生产、细胞因子化妆品研发及相关自动化存储设备的研发、生产、销售，致力于解决大健康行业的痛点和问题，布局了相关的核心企业和核心业务。
2、原能集团相关产业
（1）自动化、智能化深低温生物存储设备开发与制造
原能生物为原能集团持有 22.4276%股权的核心参股公司之一，其专注于新兴的细胞制品及生物医药产业，着力打造其所需的自动化、智能化的仪器及装备为核心的生物医学设备，从活性细胞的深低温自动化存储为起点，逐步向活性细胞生物样本的提取、分离、制备、分装、降温、存储、转运、扩增、应用等全流程扩展，并逐步打造具有行业领先水平的可全自动运行、无人化管理的，具备全过程信息化、大数据管理、智能化营运、可临床级应用特征的细胞产业化体系。
原能生物已自主创新研发出多个系列的自动化生物样本（细胞）存储设备及相关配套产品。其中，BSN系列、BSE系列、P系列、AR系列、AM系列全自动深低温生物样本存储设备均已成功定型上市，以满足不同应用行业和使用场景的差异化要求。
原能生物是国家高新技术企业（证书编号 GR202231008456），设有上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站、浦东新区博士后企业科研工作分站、浦东新区研发机构、薛运锋技能大师工作室等技术研究开发平台，并获得国家专精特新“小巨人”、国家知识产权优势企业、上海市“专精特新”企业、上海市专利工作示范企业等资质。
此外，还先后取得多项荣誉称号：连续两年被评为中国潜在独角兽企业（2022、2023）、2021年度第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛“优秀企业”奖、上海市五一奖状、2022年度浦东新区院士专家工作站“优秀建站”单位、2023年度浦东新区优秀院士专家工作站、2023上海医药数字化转型先锋企业、“安永复旦最具潜力企业2023”入围奖、上海企业文化优秀成果优胜奖、上海最具投资潜力 50佳创业企业等。
原能生物的技术成果丰硕，荣获2023年上海市科学技术奖的技术发明奖二等奖，三项技术开发项目获得上海市高新技术成果转化项目认定，两项技术开发项目分别获得 2019和2021年度上海市科技型中小企业创新资金立项及资金支持，并先后入选2021年度和2023年度上海市创新产品推荐目录，2023年两个系列产品，分别荣获第九届上交会“优秀智能机器人项目奖”和第六届中国（上海）国际发明创新展览会“金奖”，1项工业设计作品已入围 2021-2022年度“上海设计100+”，1个项目获得2023年度“华夏奖”文化艺术设计大赛金奖。
原能生物公司已顺利通过国家权威机构的 ISO9001质量管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、GB/T 23001信息化与工业化融合管理体系、GB/T29490知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系以及 IS014001环境管理体系。截止2024年 6月底，原能生物共累计申报国内外专利 476项，其中包括 PCT国际专利 14项，国外专利27项；累计获得国内外专利授权 389项，其中包括日本发明专利 3项，日本实用新型 6项，日本外观 1项，美国发明专利 5项，欧洲发明专利 3项；累计申报软件著作权 73项，获得软件著作权授权 69项。2021年底，公司因出色的知识产权管理工作，获得浦东新区知识产权管理能力建设奖，2023年底，公司获得上海市专利示范企业，2023年 11月，公司获得国家知识产权优势企业。
开能健康直接持有原能生物 11.8229%的股权；原能集团直接持有原能生物 22.4267%的股权；其余 16位投资人合计直接持有原能生物 65.7504%的股权。
（2）标准化细胞工厂建设
原天生物是原能细胞科技集团的全资子公司，专注于干细胞、免疫细胞等多种细胞制备技术及相关细胞试剂产品开发生产的标准化细胞工厂和 CDMO服务中心，公司在细胞提取、分离纯化、冻存技术和细胞产品制备的标准化、信息化、规模化、成本控制等方面持续深耕数年，在细胞产品质控、封装降温、长期保存、复苏扩增、细胞建库、规模化培养等方面形成了特色技术平台和专有技术壁垒，可为细胞种子长期存储、非注册临床研究细胞样品生产、CMC工艺开发等提供优质、高效的技术服务，也可为相关疾病防治的临床转化研究机构提供组织样本处理及高效安全标准化的细胞制备制剂。
原天生物细胞工厂制备中心严格按照 GMP标准建设，实验室面积 2000平米左右，包含细胞制备中心 1500平米，质检区域 500平米，拥有创新中心、制造中心和检测中心，可以提供细胞制备工艺的开发，细胞检测和质量控制等一站式服务。生产核心区域空气洁净度通过第三方评测，配备国际先进的细胞制备设备设施，依照 ISO9001和 GMP标准建立了全面的质量标准管理体系，实施并维持其有效运行，实现了细胞种子制备、细胞制剂制备、质量检验的信息化管理，确保每一份细胞产品的质量可溯源，保障产品在应用中的安全性。
2022年荣获国家高新技术企业、科技型中小企业、浦东新区博士后创新实践基地称号，2023年荣获上海市专精特新企业称号。公司的主营业务干细胞和免疫细胞的采集、制备、质量控制、冻存的研发和相关服务，通过了中国质量认证中心 ISO9001/45001/14001的质量认证，获得“国家安全生产标准化三级企业”称号。
（3）全自动化细胞库建设与发展
原能细胞库有限公司为原能集团控股公司，是原能集团持核心控股公司之一。
A、张江细胞产业园内千万份级全自动细胞库的建设
该细胞库作为全国首个临床级无人值守全自动 5G细胞库，融入了最新的 5G、人工智能、VR/AR、人机交互等前沿技术，采用自主研发的全自动细胞存储装备及配套智能化产品打造，具备样本全程深低温冷链保护、全自动化的行业领先性优势，最大限度保障细胞样本的质量与安全。同时，该细胞库也获得了诸多国家和地方的各类荣誉和资质，如：被上海市质量技术监督局批复为“免疫细胞深低温存储标准化试点单位”、工信部 第一届“移动物联网”优秀案例、工信部第三届“5G绽放杯”智慧医疗行业三等奖、卫健委第二届“中国智慧健康医疗大会”创新实践案例等。代表行业示范积极促进了国家相关标准的制定，对国家形成生物安全体系具有极其重要的意义。B、“1+N”细胞库的发展计划“1+N”细胞计划库是以上海为中心，计划在全国核心区域城市投资建设 “区域细胞库”，形成上海千万份级细胞库+N个区域百万份级细胞库网络。报告期内，原能集团已与云南昆明、浙江丽水、陕西宝鸡等城市达成战略合作。
（4）生物细胞产业园发展
原能集团在张江核心区打造了三个产业园，分别为坐落于张江生物医药产业园区张衡路 1227号占地 42亩的原能细胞产业园和蔡伦路 999号占地 18亩的原能细胞科创园以及位于居里路 68号占地 20亩的原能细胞医药园，三个园区总建筑面积约 8万多平米。园区内设细胞生命科普馆、实验动物服务平台、细胞房和孵化加速基地并配备完善的基础设施和设备以及中央集中能源供应系统，会务、餐饮服务体系完备，由拥有丰富经验的物业团队运营管理。园区业态丰富、产业链完备，目前已经入驻了一批优质的生物医药上市公司以及原能集团旗下孵化的细胞产业项目，形成了生物医药创新体系和产业集群，是张江核心区域生物医药企业以及科研人员理想的工作生活场地。
园区内建立的原能新生细胞生命科普馆，获评“上海工业旅游基地”称号。
（5）生物技术化妆品的开发
原能集团下属全资子公司基元美业生物科技（上海）有限公司依托原能集团的技术平台，致力于皮肤细胞修复与再生技术，以及相关产品的开发。基元美业开发的精华系列产品，运用了全球前沿的临床级生物蛋白重组和蛋白复配技术，降维攻坚抗衰修复美容领域，并已取得国家发明专利。目前基元美业已上市的产品均已通过国家食药监局妆字号相关备案。核心产品肌元赋活修护冻干精华经瑞士通标公司（SGS）和华测功效检测，确认其具备良好的补水、增加皮肤弹性、减少皮肤皱纹等功效。2023年推出新品 Gene Youths 愈颜生肌焕活精华，更适合生活美容院线应用；公司围绕核心生物蛋白，以蛋白复配技术为平台持续开发皮肤高效修复的新系列产品。
（6）实验动物中心建设
原能集团下属全资子公司上海莱森原生命科学有限公司，致力于建设同时具备大动物及小动物服务能力的实验动物中心，提供 SPF级实验动物房和普通级实验动物房出租以及大小动物技术服务平台，可提供大小鼠和小型猪、犬、兔还有豚鼠的实验技术服务。报告期内，该公司基础建设筹备已经完成，并于2024年 2月获得实验动物使用许可证，目前已正式对外开展服务。
（7）参股星雅航空
星雅航空于2012年7月30日在深圳前海注册成立，目前注册资本为 7427.4075万元，均已完成实缴。原能集团为星雅航空的天使投资人，通过下属子公司间接持有星雅航空15.61%的出资。
星雅航空主运营基地位于深圳宝安国际机场，在北京、上海、广州、成都及香港、美国洛杉矶均设有分子公司及运行保障基地，公务航空领域综合实力位居全国第一梯队。星雅航空目前机队包含全球各大主流私人飞机品牌：湾流、庞巴迪、达索、豪客比奇等，公司自有 1架小型固定翼飞机西锐 SR20。同时公司持有 IS-BAO第三阶段的认证并具备多个国家的运行和维修资质：中国、美国、开曼群岛、马恩岛、圣马力诺等，运行网络覆盖全球。星雅航空主营业务为公务机委托管理、商务包机、旅商包拼机、航空基础设施运营、低空快线、航空猎头、地面保障、航空传媒等，客户包括知名企业家及各领域翘楚等大中华区高端出行人群。在原有业务基础上，将资产管理、旅商拼机、地面场景紧密结合，以“星辰联盟”为基础，着手打造 IT属性化服务平台，铺设“燎原”合伙人计划，优化飞机运力网络配置，构建当地高端出行会员体系。星雅航空打造的星辰出行 IT服务平台集内容、流量、转化和售后为一体，以线上为主，线下为辅。通过票务软件，把运力供应商的所有客舱拆分成单一座位的和舱位，使价格门槛大幅降低，重构最小销售单位。星辰出行为商的专机座位时，即可享受更尊贵、便捷同时兼顾社交属性的公务机商务专机体验。同时根据高端出行消费者需求，有效整合地域或行业稀缺资源的专机航司股东或品牌合作方，共同打造并推广转化如滑雪、高尔夫、时装周、电音节、国际体育赛事等联合主题出行产品。
星雅航空旗下子公司星雅低空快线主要开展直升机包机飞行、直升机机外载荷飞行、空中游览、医疗救护、航空器代管、私用驾驶员执照培训等业务，是国内中央商务区直升机 FBO开创者。星雅航空旗下基础设施子公司提供直升机起降点建设的前期咨询、招投标设计施工单位、监工管理、资质获取、日常维护、商业运营的一揽子服务，为客户设计专业的、尊享的解决方案，打造快捷高效私密安全的空中走廊。目前星雅航空已积极加入低空经济浪潮，致力于重构低空出行市场，打造标准化电商产品，并连接全国各大区域的低空运力网点。这些战略规划旨在构建一个完善的低空运力网络，并结合各方资源，为中高端人群提供多样化的低空出行选择。并继续关注行业动态，加强产品创新和市场拓展，为股东和客户提供更优质的服务和产品，实现持续稳健的发展。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时
间 接待地点 接待
方式 接
待
对
象
类
型 接待对象 谈论的主
要内容及
提供的资
公司、中信建投、星泰资本、博道基金； 2024年01月11日 原能集团（浦东张江） 其他 机构 浙江国信投资、北京京港伟业投资有限公司、安信证券、尚诚资产、首创证券、五地基金、旭弘投资、国信证券、爱建证券 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年04月23日 公司会议
室 电话
沟通 机
构 申万宏源证券、东方基金、永赢基金、鹏华基金、大成基金、华泰资管、拾贝投资 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年04月25日 公司会议
室 实地
调研 机
构 国海证券、国泰基金、圆信永丰基金、天风证券、华富证券 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年04月29日 公司会议
室 网络
平台
线上
交流 机
构
、个人2023年度业绩说明会 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年05月08日 策略会
（北京） 其他 机
构 申万宏源、泓德基金、博时基金、中金基金、天治基金、民生加银、华夏基金、建信基金、东方基金、银华基金 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年05月09日 公司会议
室 电话
沟通 机
构 中国人寿资、南通熙宁、西藏源乘、工银瑞信基金、安信基金、首创证券、长信基金、深圳明达资产、润晖投资、北京京港伟业投资、上海贵源投资、郑州鑫宇投资、新余善思投资、国泰基金、易方达基金、银华基金、深圳民森投资、乾惕投资、工银国际控股、上海世真投资、深圳中天汇富基金、陆家嘴国际信托、霄沣投资、汇华理财、招商基金、广发基金鸿运私募基金、上海天猊 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年05月22日 公司会议
室 实地
调研 机
构 华西证券、浙商证券、光大证券、深高投资、华泰证券 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)2024年06月14日 策略会
（上海浦
东新区世
纪大道 88
号） 其他 机
构 嘉实基金、天弘基金、上海重鼎、弘悦基金、天戈投资 公司经营情况及发展规划 巨潮资讯网(http://www.cninf
o.com.cn)
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。是 □否具体见2024年4月23日披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-040）。
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