|
| 中航高科(600862)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，以“高质量发展”为工作主题，落实监管要求，锚定年度工作目标，坚持科技创新，确保生产交付，优化产业布局，加强机制改革，谋划强链补链，强化规范治理、人才引领和风险防控，强化党的建设，以高质量党建引领公司高质量发展。
上半年，公司经营呈现稳中向好、结构向新、质效向优的良好发展态势，实现营业收入254,701.37万元，同比增长5.58%，完成全年经营工作目标的50.94%；实现利润总额70,451.07万元，同比增长8.78%，完成全年经营工作目标的54.95%。
（一）确保产品交付
公司坚持聚焦核心主业，不断优化资源配置及生产管理，确保产品交付，提高产品交付合格率，积极开拓市场，生产经营质量和运行效率稳步提升。
航空工业复材在新的生产线建设的同时，充分挖掘已有生产线的潜能，以完善集成计划体系、生产管理信息化系统等方式赋能新质生产力发展，序时完成报告期生产任务；优化生产组织，细化生产管控，统筹推进MES系统、ERP系统、供应商门户以及LIMS系统建设，提高供应链整体协同，通过完善集成计划体系、生产管理信息化系统等方式赋能新型工业化发展，确保及时交付，有力支撑批产装备和新研装备需求，批产产品性能稳定性进一步增强，客户满意度显著提升。上半年实现营业收入 240,131.12万元，同比增长3.82%；实现利润总额 71,244.43万元，同比增长4.36%；实现净利润 61,834.41元，同比增长6.04%。
针对国内外市场订单增加的局面，优材百慕合理制订生产计划并及时动态调整，强化精益生产管理，在按时交货的基础上，保证产品质量。上半年实现营业收入11,708.76万元，同比增长105.68%；实现利润总额1,560.34万元，同比增加1,904.55万元；实现净利润1,450.38万元，同比增加1,794.38万元。
公司在航空先进制造技术产业化业务（含高端智能装备业务）方面紧紧围绕年度经营目标，强化生产组织管理，推动构建专用装备业务、零部件加工业务以及复材模具工装业务三大新业态融合发展新格局。因目前正在改革转型时期，上半年实现营业收入1,573.49万元，同比下降37.59%；实现利润总额-1,164.61万元，同比减亏33.53万元；实现净利润-1,164.61万元，同比减亏33.53万元。高端智能装备业务收入仍处于较低水平，产品转型升级难度较大，公司将加大改革力度，加快减亏扭亏。 图2：近五年航空新材料分部业绩情况 图3：近五年航空先进制造技术产业化业务（含高端智能装备业务）分部业绩情况 （二）强化科技创新公司坚持创新发展理念，强化科技创新，持续开展关键核心技术自主研发，聚焦航空主业，加快发展新质生产力，有效推动产业结构转型升级和核心竞争力提升，公司上半年研发投入6,636.81万元。航空工业复材不断优化研发创新体系，突出目标导向，以创新驱动引领高质量发展，科技创新效能持续提升。一是积极推动自研材料验证进程，持续加强研发投入，在民机复合材料机身壁板等结构研制、可回收可降解可再生的生物基复合材料研究及相关产品的研制应用等方面开展关键技术研究；在预浸料、蜂窝、民机复合材料结构件研制、非航产品领域参与多项重要课题研究，推进关键技术突破，推动科技创新与产业发展深度融合。二是加快科技成果转化，推进T800级碳纤维预浸料为代表的高性能复合材料原材料的商业化，不断扩大产品品种和规模，提升航空用复合材料原材料产品市场占有率，上半年实现相关产品销售收入同比大幅增长；加速复合材料技术成果的转化和产业渗透，授权相关方使用复合材料大巴车、油罐技术，已签署长期协议并完成复合材料大巴车、油罐技术文件交付并收取授权使用费。三是推动核心产品实现跨代升级，公司突破国产高性能碳纤维预浸料制备关键技术，顺利完成交付，实现小批的交付能力。优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广。在民航制动领域，完成某一型号飞机刹车盘副台架验证试验，进入飞行验证阶段；某一型号飞机刹车盘副进入台架验证试验阶段。在轨道车辆制动领域，某一型号制动闸片项目进入运用考核；某重载车辆刹车片已完成客户验证。2024年3月19日，优材百慕被北京中关村高新技术企业协会评定为“高新技术企业创新能力4A级企业”。
（三）优化产业布局
公司加强产业布局优化和产业资源配置，与中国航发商发开展商用航空发动机复合材料结构方面合资合作，共同组建合资公司，目前合资公司已完成工商登记及注册资本实缴，并已开始运行，正在加紧开展能力建设工作；加强强链补链布局，公司已着手开展高端碳纤维的应用合作，不断加强对产业链上游的影响力；提升民机产业有效投资，公司充分利用北京顺义区存量土地，进一步加强生产资源配置,形成一级供应商能力，目前正在进行项目论证和方案设计；充分利用公司复合材料产业基础及技术积累，着手论证以低空、无人机为代表的通用航空复合材料及结构件业务拓展方案，发展新质生产力；加快装备业务改革转型，加强科技成果产业化，以支撑公司主业发展为目标，形成复材模具、专用装备和特种加工等新的产品线，实现可持续发展；加快非航空复合材料业务改革发展，拓展战略新兴产业。
（四）规范公司治理
持续推进中国特色现代企业治理体系建设，完成了董监事会换届及经理层成员选聘相关工作，深化经理层任期制和契约化管理；根据监管规则要求完成《公司章程》《独立董事工作制度》修订，完善公司治理制度体系；健全独立董事履职支撑保障，筹备外部董事集中专项调研事项；开展全级次董事会年度工作评价及董事会建设评估诊断，提升董事会治理水平；有序开展提高央企控股上市公司质量专项行动收官工作，加快推动各项任务落地；落实ESG发展理念，召开ESG报告工作总结会，系统总结工作开展情况及下一步工作部署，推动提升ESG信息披露质量。
（五）提升管理效能
公司持续完善规划管理体系，启动“十五五”规划论证，制定年度规划调研计划；加快推进改革深化提升行动暨世界一流企业建设，按季度有效跟踪落实年度重点任务；从全局高度系统性谋划经营质效提升工作思路，强化全年预算管理体系，赋能运营管控模式下综合计划管控和企业战略目标落地精准化；加强预算管理和资金管理相结合，借助司库体系提升资金预算与业务预算的匹配度，助力企业提高资金管理效率、降低资金成本和管控资金风险；持续梳理和处置低效无效资产，全面掌握资产使用状况，充分发挥使用价值，提升经营管理质量效能。
（六）加强人才引领
公司高度重视人才队伍建设，坚持人才是第一资源的理念，深化人才工作体制机制改革。积极打造人才工作新模式新范式，召开公司首届人力资源工作会，总结人才工作取得的成效，切实提高公司人才工作水平；积极搭建人才队伍培养开发平台，开展针对性培训，拓展培训方式，丰富培训内容；优化岗位价值评估、绩效贡献评价体系，构建覆盖全体员工的职业发展通道，促进企业价值与员工成长的共同提升；深化调整劳动用工管控模式，对接公司发展规划，稳步推进三项制度改革，持续推进建立精干高效总部员工队伍。
（七）做实合规风控
公司坚持依法合规治企，强化审计成果运用，完成经济责任离任审计、混改跟踪审计以及大额资金、关联交易专项检查；全面提升依法合规治企能力，组织董监高和各级管理人员深入学习《新公司法》《国有企业管理人员处分条例》等，完成合规管理评价和重点领域合规检查，梳理总结在规章制度、经济合同、重大决策法律审核中发现的风险或问题，推动合规管理向子公司延伸；搭建经济业务协同监督体系，推动风控“三道防线”高效协同，持续完善重大风险监测预警机制，形成“闭环式”整改责任链条，确保风险应对、发现问题整改和内控缺陷整改的各项措施落地，提升企业抗风险能力，未发生重大风险事件。
（八）加强党的建设
公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，压紧压实“把方向、管大局、保落实”政治责任，突出发展导向、特色导向、强基导向，紧扣公司发展规划，聚焦首责主责主业，一体构建高质量“大党建生态”。高质量推进上级各项决策部署落地落实见效；以党纪学习教育聚力聚势，营造风清气正的干事创业环境；坚持守正创新，建立高质量党建引领保障高质量发展工作机制——党建“1755”工作法；聚焦中心任务，深入实施党建与科研生产经营“双融双促”，广泛开展“我是党员我奉献”主题活动，打造形成了一批特色支部品牌；落实公司加快建设人才强企力量，积极打造人才工作新范式；深化政治监督，推进落实中央巡视整改、党组重大决定和公司深化改革；明确公司功能定位，组织开展大讨论、大学习、大宣讲，广泛凝聚发展共识；发挥统战、群团组织优势，赋能公司高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|