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| 致尚科技(301486)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
☑适用 不适用
2024年上半年公司的主营业务收入为 43,263.54万元，较上年同期增长79.97%。其中： 游戏机零部件业务实现收入为 9,459.73万元，较去年同期下降36.38%；主要受终端客户旗下产品销量的变化影响，终端客户对公司游戏机零部件需求下降；
连接器业务实现收入为 21,535.00万元，较去年同期增长207.30%，主要系数据中心和算力网络扩容建设推动光通讯行业快速发展，公司的光纤连接器业务营业收入增长较快，实现营业收入 17,564.25万元，较上年同期增长593.34%。公司电子连接器业务营业收入情况整体保持稳定； 精密制造及其他实现收入 12,268.81万元，较去同期上升 467.27%，主要系2024年 2月，西可实业成为公司控股子公司并纳入合并报表，西可实业实现主营业务收入为 11,663.92万元。
2024年上半年公司主营业务毛利率 34.29%，较去年同期 32.94%提高 1.35%；其中：游戏机零部件毛利率 32.50%较同期下降5.75%；连接器毛利率 37.85%，较同期提高 13.47%，主要系高速光纤连接器产品毛利率较高导致；精密制造及其他毛利率 29.42%，较同期提高 5.27%。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
适用 □不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港春生实业有限公司 非同一控制下企业合并 净资产：
1,933.98万元 香港 境外销售服务平台，负责与客户进行沟通对接、订单下达及货款收付等。 公司治理、财务建立完善的内控制度并有效执行 净利润：
49.50万元 0.74% 否
We Sum
Technolog
y Vietnam
Company
Limited 投资设立 净资产：
2,067.54万元 越南 光纤连接器的生产和销售 公司治理、财务建立完善的内控制度并有效执行 净利润：
386.18万
元 0.80% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2024年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用 □不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）的批准，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股3,217.03万股，每股面值人民币1元。截至2023年7月7日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股3,217.03万股，每股发行价格57.66元，募集资金总额为人民币1,854,939,498.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币165,692,067.32元，公司募集资金净额为人民币1,689,247,430.68元。上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（容诚验字[2023]518Z0096号）。公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
公司于2023年7月17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于2023年8月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司于2023年8月28日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364,952,958.28元及已支付发行费用的自筹资金5,983,123.11元，共计370,936,081.39元。公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金13,000.00万元人民币收购深圳西可实业有限公司52%股权。公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 进度
(3)＝
(2)/(
1) 可使
用状
态日
期 的效
益 累计
实现
的效
益 效益 否发
生重
大变
化
承诺投资项目
游戏
机核
心零
部件
扩产
公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币185,493.95万元，扣除相关发行费用16,569.21万元后，实际募集资金净额为168,924.74万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求，超出部分的募集资金为38,706.91万元。公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金13,000.00万元人民币收购深圳西可实业有限公司52%股权。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整 不适用370,936,081.39元。2023年8月30日公司已完成置换预先投入的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品98,900.00万元，剩余募集资金存放于公司的募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
适用 □不适用
1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用 □不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 报告期内实际损益金额为11.15万元。套期保值效果的说明 公司以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止任何风险投机行为，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、 公司建立了《外汇衍生品交易业务管理制度》，报告期内进行的外汇衍生品业务遵循锁定汇率原则，非投机性和套利性的操作，对可能出现的市场风险、流动性风险、履约风险和其他风险进行了充分的评估和有效控制；公司规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的方案操作。流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司根据外部金融机构的估值通知书确定公允价值变动。公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
长远发展规划。
微界光电科技（苏州）有限公司 设立 对整体生产经营和业绩影响较小
主要控股参股公司情况说明公司作价101.2万美金向We11 ONE Limited转让公司所持子公司We Sum Technology Co., Limited 23%股权。交易完成后，公司持有We Sum Technology Co., Limited 52%股权。西可实业专注于高硬脆性材料研磨抛光设备的研发和制造，致力于为消费电子、汽车、半导体等领域客户提供金属及非金属零部件研磨抛光设备的研发、设计、生产和销售。自创立以来，西可实业坚持自主创新、紧贴市场需求的经营理念，围绕核心客户需求持续进行研发投入，不断提高技术含量并丰富产品种类。公司以部分超募资金 13,000.00万元收购西可实业 52%股权。本次收购完成后，西可实业成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的公告》（公告编号：2024-007）
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月26日 公司会议室 实地调研 机构、个人 信达澳亚基金、浙商证券、招商资管、红筹投资、源乘投资、鼎萨投资、红土创新基金、上善如是基金、广东竣弘投资、三十三度资本及 具体内容详见公司于2024年4月28日披露的调研活动信息（编号：2024-001） 详见巨潮资讯网（www.cninfo个人投资者
2024年05月09日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir交流 其他 线上参加致尚科技2023年度网上业绩说明会的投资者 具体内容详见公司于2024年5月9日披露的调研活动信息（编号：
2024-002） 详见巨潮资讯网（www.cninfo31日 公司会议室 实地调研 机构 华泰证券、浦银安盛基金、国信证券、华金证券、先锋基金、平安证券、中银国际证券 具体内容详见公司于2024年5月31日披露的调研活动信息（编号：2024-003） 详见巨潮资讯网（www.cninfo04日 公司会议室 实地调研 机构 淳厚基金管理有限公司、广州中楷资产管理有限公司、深圳创富兆业金融管理有限公司、天风通信 具体内容详见公司于2024年6月4日披露的调研活动信息（编号：
2024-004） 详见巨潮资讯网（www.cninfo十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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