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| 皖维高新(600063)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对全球经济复苏乏力、国内房地产行业深度调整、下游市场需求恢复不及预期的严峻形势，公司董事会紧紧依靠5000多名皖维职工，全面贯彻党的二十大精神，认真落实公司二十届三次职代会决策部署，对标“八个一流”工作目标，精准识变、科学应变、主动求变，围绕五大产业链的扩能增量，科学运用“划小核算单位、以利润为导向”的绩效考核手段，进一步深化改革、科技创新、从严管理、降本增效，公司运行呈现出稳中求进的良好态势。报告期，主要经营指标虽同比有所下降，但环比稳中有增，为完成全年目标任务打下坚实基础。报告期，公司实现销售收入38.71亿元，同比下降15.15%。归属于母公司股东的净利润1.30亿元，同比下降62.63%。具体情况汇报如下：
1、产品竞争优势不断增强
报告期，公司产品盈利虽同比有所下降，但依然保持行业领先地位，大部分产品竞争优势明显，产品出口势头不减，新材料产品产销两旺，盈利能力不断增强。一是推行“划小核算单位、以利润为导向”的绩效考核，采用“赛马”机制，以利润为中心，以业绩论英雄，各单位围绕公司全年目标任务，分解业绩考核指标，形成“人人有指标、个个有压力、超利可分享”的内部良性竞争。报告期，除个别产品外，公司大多数产品都实现盈利。PVA 高强高模纤维、聚酯切片、可再分散性胶粉、PVA光学薄膜、PVB中间膜等多个产品实现了产量销量的双增长，其中聚酯切片产量及销量增幅均超过 30%，盈利能力稳步提升；PVA 光学薄膜产量同比增长22.11%，销量同比增长76.56%，市场认可度不断提升；PVB中间膜产量同比增长80.36%，销量同比增长154.33%，品牌影响力持续增强。二是密切关注市场动态，统筹协调内外贸市场，及时调整生产负荷和销售政策，稳定产品价格，提高产品盈利能力。报告期，公司产品产销基本平衡，产品出口量同比增长46.76%，出口创汇1.16亿美元，同比增长7.4%。同时，受下游市场需求不足影响，报告期公司PVA、VAC、水泥及熟料等主产品价格均出现不同幅度下跌，盈利能力下降。三是安徽本部年产6万吨乙烯法 PVA 项目开车成功，一次性开出合格产品，为公司新材料产业扩能增量提供了优质的原材料。报告期，公司新材料产品营收占比显著提升，占主营业务比重达到31.29%。
2、技术创新助力产品升级
报告期，公司围绕五大产业链开展科学研究和技术创新，不断推动产业升级和产品迭代步伐。
一是报告期公司申请专利47件（其中发明专利27件）；授权专利23件（其中发明专利7件）；2项专利参加了第十一届安徽省专利奖评选；完成省级新产品认定1个，完成科技成果2项。目前公司拥有有效专利184件，其中发明专利86件（含PCT专利1件）。二是报告期公司研发投入2.15亿元，研发投入强度5.56%。新增省级科研项目4项，主持安徽省联合基金科研项目2项；参与安徽省联合基金科研项目1项、安徽省重点研发计划项目1项；申报入选2024年度省属企业原创技术研发攻关项目1项，获得安徽省国资委1000万元资金支持。目前公司承担国家级科研项目2项、省级科研项目12项、合肥市级科研项目1项，基本完成了合肥市科技重大专项“揭榜挂帅”项目“光学级超镜面、大尺寸流延辊研发及应用技术”关键指标研发。三是深化科技创新体制机制改革。报告期公司制定了第一批原创技术攻关项目中长期考核激励实施方案，2 个原创技术项目实施了中长期考核激励；推荐1项科技成果参与国务院国资委国有企业职务科技成果赋权改革试点。四是报告期公司被国家工信部认定为国家技术创新示范企业和国家级制造业单项冠军企业（聚乙烯醇）；被中国化学纤维工业协会授予“2023年度先进会员企业绿色领军单位”荣誉称号；公司技术发展中心在安徽省技术中心评价中被安徽省工信厅评为优秀等级。
3、新材料项目建设稳步推进
按照公司产业发展规划，公司投资新建的一批补链延链项目已全部建成投产，一批扩能增量项目正在加快建设，“腾笼换鸟”战略收官在即，持续为公司高质量转型发展蓄势赋能。一是已建项目量产见效。年产700万平方米PVA光学膜项目基本达产达标，工艺技术日趋成熟，产品已实现批量供货；年产6万吨VAE项目（一期）达到设计产能，合格品率达100%，为花山公司胶粉生产提供了优质原材料；年产2万吨可再分散性胶粉项目（二期）已满负荷生产，市场占有率稳步提高，经济效益逐年提升；年产1万吨PVB树脂项目（二期）生产的膜级PVB树脂已满负荷运行，除少量外售外，产品全部供给皖维皕盛生产PVB胶片；年产2万吨PVB胶片项目已达产达标，产销基本平衡，隔音、隔热PVB胶片、光伏级PVB胶片已实现量产，汽车级PVB胶片的配方定型工作已完成；年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目已于6月份建成投产，为公司五大产业链的扩能增量提供了优质的PVA产品。二是在建项目按计划推进。年产 2万吨高端汽车级PVB胶片项目的厂房已建成，设备正在安装，预计年底投产；年产2000万平方米PVA光学膜项目及年产6万吨VAE项目（二期）预计年底完工；年产2万吨生物质PVA水溶膜项目和2万吨多功能PVB树脂项目（三期）正在建设中。
4、风险管控能力持续提升
报告期，公司始终坚守安全发展理念，安全环保形势总体平稳，风险管控能力显著提升。一是明确安全目标，压实主体责任。公司一贯坚持问题导向，压紧压实安全环保主体责任，不断完善双重预防体系信息化，做到重大危险源全覆盖，提升公司数字化管理水平；按照“三不放过”原则，常态化开展隐患排查，防范安全风险，严肃查处“三违”行为，保障了公司生产经营安全平稳。二是强化污染防治，确保达标排放。报告期，公司认真落实清洁生产措施，优化污水处理工艺，大幅降低污染物排放量；加装在线检测设备，建立废水、废气在线监控平台，充分发挥自动监测的应急预警作用；加强源头管控，末端治理，积极开展异味整治工作，降低VOCs总量排放，减少异味气体的产生；细化固体废弃物管理，明确固体废弃物分类及处置环节的管理要求，提升固体废弃物规范化管理水平。三是严控应收应付账款。报告期，公司开展了应收应付款清欠工作，不断强化应收账款催收责任，实时掌握应收账款信息，防范坏账风险；定期排查公司应付账款明细，特别是涉及中小企业的应付账款，规范审批流程，防范合同违约风险。四是严把法律审核关。
报告期公司按照“依法合规、预防风险、谨慎处事”的原则，审核各类合同2300余份，出具法律审核意见书12份，开展项目尽职调查1次，强化了前置法审程序，降低了合规管理风险。五是加强审计事前、事中、事后监督。报告期，公司高度重视合规经营审计工作，审核物资采购订单5780条，发现不合理订单6条，纠正了不规范行为，维护了公司利益；加强合同审核，审核工程招标文件及合同19份，防范了合同风险；把好审核“结算”关，完成11个单项工程和217项维修及机加工结算审核，共核减工程造价1267.36万元。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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