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| 康欣新材(600076)经营总结 | | 截止日期 | 2022-12-31 | | 信息来源 | 2022年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
加强体系建设，优化组织结构
根据公司发展战略和发展目标，结合公司实际，2022年公司对总部以及各子公司管理条线、部门进行了调整，对管理架构进行了优化调整。在维持公司正常经营管理的基础上，公司经营班子人数从7人调减至5人，子公司经营班子人数从15人调减至8人；公司对财务、法务、人事等重要岗位实行集中管理，高度整合部门和人员，实现扁平化管理。2022年底公司及子公司部门数量由原来的34个缩减至22个，部门负责人全部通过竞聘上岗方式上岗，行管人员由159人优化至137人。公司2022年引进高管1名，招聘入职中层管理人员4名，进一步充实并完善公司人才队伍，以达到建设高质量管理团队的目的，确保组织高效运行。加强内控管理，提高管理效能结合上市企业相关规定和要求，按照集体决策的原则，重大事项决策通过董事会及总经理办公会相结合方式进行。2022年，公司召开董监事会会议、股东大会会议审议通过议案共126项；召开总经理办公会审议议案59项。公司坚持将制度建设与公司发展要求有机结合起来。2022年公司多次召开会议对80余项管理制度进行了全面梳理、修订完善，优化管理流程，强化管理规范性、降低管理风险。公司积极落实关于企业经理层成员任期制和契约化管理办法，组织开展并完成了公司2022年度目标责任书以及公司高管2022年度经营管理责任书的制定，同时，经营层高管签订了岗位聘任协议。2022年，公司制定了公司及子公司2022年度绩效考核方案，年底对102名行管人员进行了综合考评打分，完成考核分级，并根据考核成绩兑现绩效。公司与第三方合作完成OA办公系统、分贝通系统平台搭建工作，以达到规范管理流程，提升管理效率的目的。公司通过做好内控管理，持续推进合规经营，2022年被联合资信评估股份有限公司评为AA主体长期信用评级等级。深耕市场资源，优化产品结构公司拓展了包括中远海运在内的大客户，并积极与CAI、SEACO、TIL、TEX等客户进行沟通，推广公司COSB箱板和竹木复合箱板。公司根据市场动向，分析市场形势，经过充分调研，及时调整业务结构，公司在现有生产设备基础上进行技术改造，适应工业和民用板材的生产，从而实现了拓宽产品结构的目的。开拓新兴业务，探索业务增长极结合汉川市十四五规划中打造泛家居板块的需求，公司2022年开启了拟投资不超过2.68亿元的年产30万立方米刨花板项目（一期）建设，目前公司已与孝感市和汉川市政府就重大投资项目进行了签约。项目建成将满足公司产品多元化需求，为公司高质量发展提供动力。公司抢抓国家“碳中和”机遇，充分利用公司拥有的林木资源，紧紧依靠国家碳汇政策，在稳定发展林业资源的同时，子公司科技开发公司成立了森林碳汇工作领导专班对接相关森林碳汇核证工作，已对接国家相关职能部门，及时掌握林业碳汇最新动态。围绕碳汇做好林地管理谋划工作、规划好用材林和碳汇林的范围、做好相应管理工作的同时，公司积极与拥有碳汇开发资质的第三方机构、碳汇开发行业龙头企业等进行业务探讨及战略合作。推进绿色发展，实现节能降耗公司投资建设了8MW分布式光伏发电项目，7月份已正式投入使用。该项目每年发电量为800万kwh，减排二氧化碳约6612.8吨，能确保公司每年四分之一的电能自给，为公司带来显着的经济效益和环保效益。2022年公司光伏项目在投入使用后，除保证公司白天正常生产生活用电外，剩余电量为公司带来了超额的电能收益。强化技术创新，提升生产效率
2022年，公司按照高新技术企业要求，在研发方面共投入1,656万元，全年获批3项实用新型专利，完成1项发明专利、4项实用新型专利申报。公司2022年通过对车间蒸汽系统、烘干窑、热压机等生产线设备进行技术改造提升，提高了生产效率并降低了生产成本。强化协同联动，助力企业发展公司2022年积极同控股股东无锡建发协同联动，在无锡建发公司金融优势资源支持下，公司成功以较低利率发行了2期超短期融资债券，发行规模7亿元。债券的发行，助推公司调整和优化企业债务结构、降低融资成本，为生产经营提供资金保障。在8MW分布式光伏发电项目推进实施过程中，控股股东无锡建发充分发挥自身优势，积极协调资源，促成了其子公司——无锡财通融资租赁有限公司在分布式光伏发电设备方面与公司开展直租融资租赁业务，在确保项目顺利推进和实施的同时，降低了项目整体成本，减轻公司的资金压力。做到多措并举，实现降本增效在财务融资方面，积极拓展融资渠道，新增外部融资5.2亿元，同时大幅度降低融资成本，从存量融资成本4.2%左右降至3.86%，10月启动的超短期融资券注册业务（10亿元），并与中信银行签订了超短期融资券承销协议年承销费率为0.1%，较往年费率下降了50%。在法务合规方面，2022年公司及子公司发生法律纠纷案件的数量及总标的额（含未结）共8件，涉案标的额1,613.28万元，通过依法维权为企业挽回的损失共计1,125.22万元，其中累计回款1,078.06万元，避免损失 47.16万元。并通过妥善处理烂尾合同，为企业节约费用7万余元。在人力资源管理方面，2022年公司通过对组织架构的调整，对人员的优化，执行新的考核机制，整体工资成本较2021年下降超40%。在生产管理方面，公司参加直购电业务、合理调整固定电费计费方式，年节约电费支出约100万元；组织箱板车间完成了蒸汽系统改造，减小了压板热压机蒸汽耗量，降低蒸汽耗用5%；组织芯板车间将3台高速热油泵改成低速泵，降低了设备故障率，节约维修成本5万元/年。强化责任落实，狠抓安全生产严抓各项安全制度、操作规程的执行；加大对违规操作人员的处罚力度，严格绩效考核，实行安全事故一票否决，减少各类安全事故的发生；并严格落实政府部门下发的《安全生产三年专项整治》和《安全生产四大行动》。2022年公司未发生违反安全生产法律法规、技术规范等人为因素而导致的安全责任事故。重大人员伤亡事故、重大火灾责任事故发生率为0。强化党建引领，关爱职工生活为不断提高公司党组织的凝聚力、号召力和战斗力，促进公司生产经营管理再上新台阶，康欣党支部积极组织生产单位开展了以“党建引领聚合力 同心协力促发展”为主题的583早会优秀班组评比活动，更好地激励了各单位广大员工稳产创效。2022年完成了公司党支部、工会换届选举工作，在党建引领下，公司开展了收听收看二十大、宣贯二十大精神、组织开展“学习二十大、廉洁我先行”等活动。公司还积极践行社会责任，党员参与地方疫情防控志愿活动，彰显良好企业形象。为让员工能够安心工作，公司通过提升伙食标准，更换新厂车，员工宿舍装修并完善生活设施，法定节假日发放福利等一系列举措，保障职工权益，提升职工企业满意度。
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