|
| 红星发展(600367)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，全球经济增长速度缓慢复苏，国际局势纷繁复杂，地缘政治冲突持续加剧，全球产业链和供应链的稳定性依然面临挑战,给企业自身经营造成了一定压力。面对复杂的内外部环境，公司依靠管理提升、研发创新、工艺改进、挖潜降耗、市场开拓等方式全力提升生产经营质量，推动企业稳健前行。2024年上半年，公司所处行业下游市场需求不足、行业内卷加剧，公司普通工业化产品市场价格未见明显好转，产品盈利能力不及预期；但高纯类、高附加值产品维持较好的盈利能力，发挥了对公司业绩的支撑作用。2024年上半年，公司实现营业收入10.42亿元，同比增加2.32%，实现归属于上市公司股东的净利润2,355万元，同比增加491.96%，实现了营收、利润双增长。
（一）主要经营指标及变动分析
1、主要经营指标及变动分析
2、报告期内公司利润总额同比增加2,655万元，主要影响因素分析如下： 2024年上半年，主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效工作，主要产品碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、碳酸锶及电解二氧化锰成本下降，增加了公司利润； 公司碳酸钡产品结合原材料供应、同行产销存及下游需求等情况，适时调整销售策略，销售量及销售价格同比增加，增加了公司利润；
公司加大高附加值产品销售力度，高纯钡、高纯锶等产品销售量增加，增加了公司利润； 报告期内，公司及子公司银行贷款下降，本期贷款利息同比减少增加了公司利润。
3、产销量分析表
碳酸钡、硫酸钡、碳酸锶产量同比下降，销量同比增加主要是结合原材料供应、同行产销存及下游需求等情况，适时调整生产和销售策略所致；
氢氧化钡、高纯钡盐、硫磺、硫脲、电池级碳酸锂产销量同比增加主要是由于受市场供需关系影响，公司合理调整产品生产，加大销售力度所致；
电解二氧化锰、高纯硫酸锰产销量同比减少主要是受原材料供应紧张及市场需求影响，公司合理调节产能所致。
（二）上半年重点工作开展情况
1、夯实安全环保基础
报告期内，公司落实安全生产治本攻坚三年行动、安全生产月活动，“双控”绩效考核分值稳定在95分以上；通过集中授课、岗位“一对一”、蹲点制、现场实操、情景再现、观看事故案例视频等形式全面推进互动式安全教育；推行“安全生产累计天数警示牌”，口呼“安全是我的责任”作为交接班“第一课题”；加大石膏、钡渣等固废综合利用推广，节约治理成本；“无废企业”方案通过专家评审。子公司大龙锰业制定《2024年零重伤工作方案》，细化措施并严格督促落实，报告期内未发生轻伤及以上事故；推行“班前安全确认、员工岗位风险手指口述”等安全工具，确保了生产过程和作业安全；制定《公司隐患排查治理规定》和《车间自主隐患排查考核办法》，实现公司级专项检查与车间自主检查同行，报告期内共排查治理隐患共1177条并完成整改；通过内部检查与外部督查相结合的方式，及时消除环境隐患。子公司大足红蝶持续推进“双控”体系建设，“两单两卡”持续运行，报告期内无一般以上安全事故；制定并落实安全生产治本攻坚三年行动实施方案，加大安全培训、演练和隐患排查力度；完成职业危害现状评价报告并交卫健委备案；报告期内实现废水无外排，脱硫石膏、锶渣全部综合利用；2023年度环境信用评价为环保良好企业。子公司红蝶新材料修订生产安全事故应急预案并备案，修订重点岗位应急处置卡；完成危险化学品登记证换证；开展安全生产月、安全生产知识竞赛活动。
2、持续开展研发创新、技术改造
报告期内，公司搭建复合式的产品开发架构，实行以师带徒的研发模式，以现有产品为基础，不断开发衍生新产品，高纯钙盐产品工艺路线已经贯通，实现批量供货；连续碳化、转炉焚烧器攻关已达预期，正加快进行施工安装和推广应用。子公司大龙锰业通过PLC自动控制区域设备实现远程控制，实现电气自动化；优化调整入料洗涤装置，简化操作的同时节约能耗和维修成本；引用蒸发水用于压滤洗涤，减少蒸汽消耗并稳定了产品质量，同时提高产品产能。子公司大足红蝶通过不断实验找到新的突破点，产品生产成本降低，提高了锶盐产品市场竞争力。子公司红蝶新材料完成化妆品用硫酸钡样品试制；优化现有产品制备工艺，降低游离酸杂质含量，产品质量进一步提升。
3、加大市场开拓力度
报告期内，公司加大拜访下游知名客户频次，抢占国际高端市场，高端钡盐、硫系产品进入欧美市场。子公司大足红蝶多措并举拓展销售渠道，效果显著；与优质、稳定客户开展长期合作和长期订单，和下游重点客户签订年度的供货协议；参与下游行业展会，细筛展会客户资源，不断新增合作客户，加强了同下游客户的联系和互动；子公司红星进出口在主流社交媒体平台投放公司环保宣传视频，向社会展示了公司环保工作成效；持续拓展下游客户，2024年上半年新增客户171家，其中国内客户127家、国外客户44家；报告期内，公司主动走访下游各行业客户，推广公司产品，并接待客户验厂，为后续部分产品提产扩量供应打下市场基础；积极开拓空白市场，部分产品首次出口到东南亚、非洲等国外市场。子公司红蝶新材料抓住MLCC行业回暖时机，稳固现有客户，销售收入同比增长；积极参加行业展会，及时了解市场动态并与客户做好沟通，开发了新客户26家；参加中国国际铸造博览会，扩大产品曝光度、客户认知度。
4、规范治理体系
根据监管政策更新和公司实际，报告期内公司制定了2项新的管理制度，完善“三会”制度，修订《公司章程》和《董事会议事规则》《总经理工作细则》、董事会专门委员会工作规程等管理制度6项，进一步完善了公司治理制度体系建设。公司及子公司根据规范治理要求，先后修订“三会”议事规则、“三重一大”决策制度、招标采购管理办法等内部管理制度，不断提升规范治理水平。
5、规范人力资源管理，吸引专业人才
公司深入开展“三项制度”改革，不断致力于推动企业向市场化、现代化转型，构建与市场经济体制相适应的企业管理体系。修订《劳动纪律管理办法》，针对“三强”人才打通收入、职级通道，为专业人员发放“优才卡”。子公司大龙锰业实施考核改革，车间独立核算，提质效果明显。子公司大足红蝶拓宽招聘渠道，全方位招聘专业人才，为后续产能提升奠定人才基础。
6、深化管理改革创新
报告期内，公司改革部分部门职能，向管理要效益，持续推动“六端”工作法，向管理要效益。子公司大龙锰业推进“6S”管理，把“6S”管理和安全管理有机结合提高工作效率、消除安全隐患；整合优化部门设置，提高了员工的工作效率；借助5G数据监控平台统一调度协调生产，既保障生产稳定，又降低安全环保风险。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
|
|