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| 维峰电子(301328)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用 □不适用
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意维峰电子（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1079号），并经《关于维峰电子（广东）股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕886号）同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）18,320,000股，每股面值 1元，每股发行价人民币78.80元。截至2022年9月1日止，本公司共募集资金 144,361.6万元，扣除发行费用 11,862.80万元，募集资金净额 132,498.8万元。截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为 15,824.81万元，经2022年11月16日第一届董事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金 15,824.81万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。经2022年11月16日第一届董事会第二十次会议和2022年12月2日公司2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00万元永久补充流动资金。经2023年12月25日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，以及2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00万元永久补充流动资金。经2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2024年1月10日2024年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，同意使用超募资金 1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。截至2024年06月30日，存放于募集资金监管户余额为 46,300.99万元，其中尚未使用的募集资金总额 42,959.51万元，专户存款累计收入扣除手续费 3,341.48万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
的原因） 由于前期受公共卫生事件影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓募投项目的建设进度，使得首次公开发行募集资金项目2023年度的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。公司已于2024年3月4日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将华南总部智能制造中心建设项目和华南总部研发中心建设项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用
1、经2022年11月16日第一届董事会第二十次会议和2022年12月2日公司2022年第二次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 21,000.00万元永久补充流动资金。2023年1月10日，超募资金 21,000.00万元从募
集资金专户转到公司一般银行账户。
2、经2023年12月25日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2024年1月10日公司2024年第一次临时股东大会审议，通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 21,000.00万元永久补充流动资金。2024年1月11日 ，超募资金 21,000.00万元从募集资金专户转到公司一般银行账户。
3、经2023年12月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及2024年1月10日2024年第一次临时股东大会审议，通过
了《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》，同意使用超募资金 1.5亿元用于投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目。2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》，同意以超募资金向全资子公司昆山维康电子有限公司增资 1.5亿元（含本数）。2024年 5月，昆山维康已完成上述增资所需工商登记手续，并取得了由昆山市行政审批局颁发的《营业执照》。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的总额为 15,824.81万元，经2022年11月16日第一届董事会第二十次会议审议，同意公司使用募集资金 15,824.81万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。2023年1月10日、2023年2月14日、2023年3月22日公司预先投入的募集资金 15,824.81万元从募集资金专户转到公司一般银行账户。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金监管户余额为 46,300.99万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待
时间 接待地点 接待
方式 接待对
象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2024年04月25日 线上电话会议 电话沟通 机构 中加基金、浦银安盛、招商基金、易方达基金、格林基金、海富通基金、摩根士丹利、华富基金、富荣基金、上银基金、惠升基金、中银基金、东方睿石、丁松投资、华夏未来、笃诚投资、中际通资本、环懿、高信百诺、利位投资、宁银理财、中信建投自营、招商自营、广发资管、光大资管、招商资管、长江自营、生命资管、长城财富 年报及一季报解读、原材料价格波动情况、募投项目进展情况、毛利率波动情况、公司产品以及成本构成等 详见公司于2024年4月25日披露在巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表（2024年4月25日）》（编号：2024-001）。
2024年 05月 07 公司会议室、“互动易”网站 网络平台线上 其他 国泰君安、富荣基金、鼎鑫基金、深圳杉树资管、创富兆业、纵贯资本、国君资管、奇盛基金、国源信 业绩情况、公司及子公司募投项目进展情况、海 详见公司于2024年5月7日披露在巨潮资讯网的《投日 （http://irm.cninfo.com.cn） “云访谈”栏目 交流 达以及线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 外投资项目进展情况、市场开拓情况、股权激励情况等 资者关系活动记录表（2024年5月7日）》（编号：
2024-002）。
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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