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| 诺瓦星云(301589)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
1、经营情况概述
报告期内，公司实现营业收入156,294.78万元，较上年同期增长17.56%。其中：国内市场实现营业收入127,369.82万元，较上年同期增长13.17%；海外市场实现营业收入28,924.96万元，较上年同期增长41.78%。实现营业利润36,402.83万元，较上年同期增长39.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为32,441.17万元，较上年同期增长37.69%。
2、业绩驱动因素
报告期内，受到外部宏观环境影响，虽国内市场承受一定压力，但海外增长势头仍然良好。另外，MLED产业高速增长，由于公司已提前布局MLED领域相关技术，推出了核心检测装备和集成电路等产品，公司MLED相关收入快速增长。此外，公司在下游应用场景中积极挖掘高附加值领域，积极进行技术研发和市场拓展，为公司贡献更高毛利。
3、经营成果介绍
（1）积极参与重大活动，实现营收利润双增长
报告期内，公司积极参加了2024国际智慧显示及系统集成展（ISLE）、2024中国（北京）国际视听集成设备与技术展览会（InfoCommChina2024）、InfoComm美国展等大型展会活动。在会上，公司展示了XR虚拟拍摄解决方案、MLED超高画质全链路解决方案、高端舞台租赁解决方案、全新专业显控分布式解决方案等多种创新解决方案，吸引了众多国内外客户，实现营收利润双增长。ISLE2024展会此外，公司COEX控制系统、A系列接收卡、H系列视频处理器等产品被应用于2024年巴黎奥运会开闭幕式、各类主运动场馆及观赛和庆典显示当中，这也是继北京冬奥会、卡塔尔世界杯、杭州亚运会后，公司再次为全球顶级活动提供超高清全链路视频显控解决方案。（）不断加强技术研发，促进产品创新升级①高端租赁舞台解决方案系统公司针对高端租赁产品，打造一款全4K标准的视频链路解决方案，支持8K视频处理，涉及到的产品整机采用模块化设计、插卡式结构，可根据用户的需求灵活配置输入输出卡，满足现场各种视频接入需求，性能稳定，能配合专业级智能公司大操控平台管理软件和视频控台使用，可轻松实现丰富的画面效果，被广泛应用于舞台演艺、高端车展、商业FPGA会议、电视节目录制、产品发布会、大型展览等场合。其中切换器系列产品基于强大的硬件 系统架构和模块化设计理念，不仅具有纯硬件架构稳定高效的优点，同时可支持多种输入输出卡灵活组合、适应，支持全4K超高清视频输入和输出，支持多屏多图层管理、异形屏带载、投影融合处理、输入输出EDID管理、画面预监和回显等操作，可为终端用户带来极致丰富的画面构造体验。高端租赁视频控台+无缝切换器方案②MLED全自动返修机MLED MLED随着显示市场规模的不断增大，各大 生产厂商均在进行快速的生产扩张， 产业链上中下游的设备缺口不断增加。由于MLED的生产工艺较为复杂，良率要求高，针对不良品的检测修复就成为MLED生产制造中重要的一MLED环。因此，目前市场上对 检测修理设备的需求量在持续增加。公司通过多领域布局，加大自主研发力度，已具备点亮、检测、返修、校正等全流程检测修复能力，能够为客户提供一站式整线解决方案。其中MLED全自动返修机以智能视觉检测算法、激光闭环控制系统、高精密高速度控制系统等为核心，成功实现对芯片剔除、固晶、焊接、点亮检测的四合一全自动返修功能。公司的全自动点亮机和全自动返修机紧密配合、数据无缝对接，形成了从点亮检测、返修、复检的完整的全自动智能返修解决方案。目前此设备已在大部分MLED厂家测试验证通过，已经稳定投入生产，助力客户的量产出货。MLED核心智能装备解决方案 MLED全自动返修机公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
具有可持续性，其他不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动系公司持有的相关银行承兑汇票减少。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”的“ 、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1）经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕624号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,284.00万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民
币126.89元。本次发行募集资金总额为162,926.76万元，扣除发行费用12,453.55万元（不含增值税）后，募集资金净额为150,473.21万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验证，并于2024年2月5日出具了“大华验字[2024]0011000070”号《验资报告》。
（2）截至2024年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为人民币87,424.44万元，尚未使用的募集资金金额为人民币63,982.28万元（含利息收入扣除银行手续费的净额及尚未支付的发行费用），具体使用情况详见本节“（2）募集资金承诺项目情况”。
（3）为规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，提高募集资金的使用效率，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于首次公开发行募集资金的专项存储和使用，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安城南支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国民生银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用
(3)＝
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
诺瓦光电
显示系统
产业化研
发基地 否 69,084.
83 69,084.
83 69,084.
83 53,458.
24 53,458.
24 77.38%2024年11月 不适用 否超高清显示控制与视频处理技术中心 否 21,129.52 21,129.52 21,129.52 20,242.92 20,242.92 95.80%2024年11月 不适用 否信息化体系升级建设 否 9,740.45 9,740.45 9,740.45 5,314.59 5,314.59 54.56%2024年11月 不适用 否营销网络及服务体系升级 否 8,548.41 8,548.41 8,548.41 8,408.69 8,408.69 98.37%2024年11月 不适用 否承诺投资项目小计 -- 108,503.21 108,5033.21 87,424.44 87,424.44 -- -- -- --超募资金投向未确定用途的超募资金 否 41,969.99 不适用 否超募资金投向小计 -- 41,969.99 -- -- -- --合计 -- 150,473.20 108,5033.21 87,424.44 87,424.明未达到计划进度、预计收益的情 1、信息化体系升级建设项目进度不及预期的主要原因是受业务模式改进、业务流程成熟度、政策放缓与组织资源等因素影响，公司在可行性评估、系统产品与技术选型、方案设计上更加慎重，导致客户管理系统、供应商关系管理系统、数据治理与中台建设及信息安全体系建设的进度慢于计划，从而使得该项目投资放缓。
2、“超高清显示控制与视频处理技术中心”项目、“信息化体系升级建设”项目与“营销网络及服务体系升级”项
况和原因
（含“是否
达到预计
效益”选择
“不适用”
的原因） 目系为提升公司技术研发能力与自主创新能力、经营管理能力、营销能力与品牌竞争力所设，不适用单独核公司本次首次公开发行超募资金总金额为人民币41,969.99万元。截至2024年6月30日，公司尚未使用超募资金，超募资金均存放于相应的募集资金账户，按照公司后续发展的需要及相关规定确定后续用途。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2024年3月26日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计86,234.50万元，其中置换预先投入募集资金投资项目84,242.91万元，置换已支付发行费用的金额为1,991.59万元。
截止2024年6月30日，上述募集资金置换事项已全部实施完毕。
用闲置募
集资金暂
时补充流
动资金情
况 不适用
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 不适用
尚未使用
的募集资
金用途及
去向 公司于2024年3月26日召开第二届董事会第十二次临时会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，授权董事长或董事长授权人士使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品，授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
截止2024年6月30日，存放在募集资金专户尚未使用的募集资金余额为63,982.28万元（含利息收入扣除银行手续费的净额及尚未支付的发行费用），公司尚未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司自查报告期募集资金使用情况，发现存在以下问题：募集资金专户（招商银行129904292310001）于4月11日办理完毕募集资金置换业务后账户余额为0元，4月底前述募集资金专户收到结息368,564.43元。
财务工作人员5月上旬误将结息转出至基本户。公司在自查发现问题后于6月18日将利息归还至募集资金专户。前述情况所涉金额较小，且公司在自查发现相关问题后已及时将相关资金归还至相应的募集资金账户。
公司未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，上述问题未对募投项目实施进程造成重大不利影响。
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律规定及时、准确、完整地披露了公司募集注： 公司募集资金净额为 万元，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年04月28日 诺瓦星云会议室 实地调研 机构 机构投资者 公司发展战略、经营情况、产品等介绍、互动交流2024年04月28日、29十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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