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| 新兴铸管(000778)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
2024年以来，在严峻市场形势面前，公司党委带领广大干部职工不等不靠，发扬“军钢精神”，全面贯彻落实集团公
司第三次党代会、年会精神，紧紧围绕“能力提升建设年”工作思路，以抓落实作为开展工作的主要方式，扎实推进各项工作。
1、经营状况稳中有进。
一是以“四位一体”机制为依托，紧密协同拓展市场成效显著。销售系统坚持以市场为中心，紧盯重点项目，“不丢
一根管子”抓订单，打造“产供销研”高效协同的作战团队，共同参与重点项目执行全过程，铸管市占率达到 57%，出口销量同比增长39%。钢格板产量同比增长10%，汽车铝铸件同比增长18%。二是产品及区域结构调整，主动适应行业分化。加大差异化、高端化铸管市场开拓力度，弥补传统市场销量下滑，热力管标准引领，顶管加大上图设计和应用推广。新签热力管合同 4.1万吨，顶管销量达到 1.6万吨，差异化产品销量同比增长 72%。C级管比例提高到 21%，提升了零售市场份额，抑制了二级市场无序竞争蔓延态势。钢材 1-6月份四个维度增效29元/吨。“四轮一带”用钢主机厂市场占有率达到 20%以上；斗齿钢销量同比增长105%，市占率达到国内前三。三是系统降本挖潜，提质增效拓宽盈利空间。发挥集采优势降本，以“134”原则，优化集采运营机制，落实“应集必集”，提升直采比例，最大限度实现当地供应，炉料直采率 83%，设材直采率 82%，合金辅料优化同行 1-2%；生产与采购联动协同降本，把控采购节点，降低输入成本，1-6月冶金焦成本行业前 6、铁水成本行业前 4；技术和管理协同指标攻关降本，铁水成本赶超区域标杆，铸管降本 80元/吨，三级钢筋成本行业前 4。
2、深化改革激发动力。
一是坚持“四个面向”，科技创新赋能经营发展。加快重构“1+4+N”科技创新体系，编制产品技术谱系，全面推进
铸管、钢铁两个中试基地建设。围绕“四个面向”，加快推进 140项科技项目，取得阶段性成果。助力战新产业发展，斗齿钢市占率达到 40%、完成耐腐蚀钢系列化开发与工程应用。持续强化标准引领，全面布局热力管标准体系，支撑开拓新领域。二是构建新型经营机制和责任体系，不断提升核心竞争力。统筹推进功能使命类、体制机制类改革任务落实，激发活力动力。根据产品及所在企业的特点，初步梳理构建价值创造共同体、完全市场化经营、利益捆绑经营、类市场化主体经营、模拟法人经营五种新型经营机制。提升经营管控效率，按五个体系标准，完善以共同利益为纽带的绩效考核体系，将产销量、成本、利润等核心指标作为研产销各环节的共担考核项目。提升组织管理效能，以芜湖新兴为试点，开展两级公司总部能力提升专项行动，所有中层干部公平竞聘上岗，调整 28人次，占比 50.9%。其中：退出 14人。实现人才有序流动，总部管理人员末等调整和不胜任退出比例为 6%，所属 17家企业完成末等调整和不胜任退出工作，共调整退出相关人员 56人，淘汰比例整体为 4.25%，激发管理人员活力。三是坚持以我为主，深化数字化系统应用。实施数字化管控机制改革，管办分离，成立专业公司，提升“以我为主”的数字化建设能力；深入开展数据价值挖掘，分级分类，建立数字课题，着力挖掘生产、经营潜力，统分结合，推进大数据应用。
3、强化管理成效显现。
一是加强重点领域合规管理，坚决守住不发生重大风险的底线。健全内控体系建设，加大对重大案件管控力度，跟踪
内控缺陷整改，确保依法合规、风险可控。优化标准合同汇编，覆盖日常业务范围 90%，组织合同执行专项检查，提升合同风险管控能力，动态跟踪债权清欠指标，严防新增拖欠，消减经营风险敞口，完成 1.23亿元清收任务。二是夯实基础管理，全面压实责任。守牢安全、环保等红线底线，保障生产经营稳定顺行。三是提升监督执纪能力，强化监督执纪效能。聚焦重点领域、关键环节，监督、执纪、问责、教育实现全过程，营造风清气正干事创业氛围。四是发挥党委领导作用，多措并举提振信心。创造性地开展“以党员为核，打造党建网格化管理”工作，把各级党组织打造成为推动落实集团“1223”总体要求的战斗堡垒，引导企业广大干部深入基层、找准措施、统一思想。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成本报告期 上年同期 同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 18,731,404,658.43 100% 24,521,028,418.82 100% -23.61%分行业金属制品业 18,731,404,658.43 100% 24,521,028,418.82 100% -23.61%分产品铸管及管铸件 5,688,491,085.07 30.37% 6,857,261,930.84 27.96% -17.04%普钢 5,201,046,222.20 27.77% 6,251,567,575.74 25.50% -16.80%优特钢 4,616,815,764.37 24.65% 3,859,337,939.36 15.74% 19.63%其他产品 3,225,051,586.79 17.22% 7,552,860,972.88 30.80% -57.30%分地区国内 17,941,746,670.54 95.78% 23,875,441,535.19 97.37% -24.85%国外 789,657,987.89 4.22% 645,586,883.63 2.63% 22.32%
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
适用 □不适用
证券
品种 证券代
码 证
券
简
称 最初投资成本 会计
计量
模式 期初账面价值 本期
公允
价值
变动
损益 计入权益的累
计公允价值变
动 本期
购买
金额 本期
出售
金额 报
告
期
损
益 期末账面价值 会计
核算
科目 资
金
来
源
境内
外股
票 601718 际华
集团 1,626,689,750.00 公允价值计量 547,694,000.00 -69,426,000.00 478,268,000.00 其他权益工具投资 自有资金合计 1,626,689,750.00 -- 547,694,000.00 -69,426,000.00 478,268,000.00 -- --证券投资审批董事会公告披露日期2016年9月13日证券投资审批股东大会公告披露日期（如有) 不适用
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用 ☑不适用
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
续经营能力、未来财务状况和经营成果产生不利影响。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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