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| 旭升集团(603305)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 214,912.88万元，同比下降8.95%，实现归属于上市公司股东的净利润 26,476.25万元，同比下降32.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,801.26万元，同比下降36.40%。营业收入略有下降，主要是部分整车客户或一级零部件客户其自身终端销量弱于预期所致。同时，本期原材料铝锭价格有所上涨以及本期汇兑收益大幅减少等因素使得公司净利润水平较同期有所下降。
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势、日益激烈的行业竞争格局，公司在董事会和管理层的领导下，坚定信心、脚踏实地、聚焦自我变革、快速应对市场变化，及时调整各项经营策略。报告期内，重点工作聚焦如下：
（一）丰富产品矩阵，加快业务拓展步伐
公司致力于为全球新能源领域的客户提供最优的技术解决方案、最可靠的产品及最卓越的服务。报告期内，公司以“压铸、锻造、挤压”三大铝合金成型工艺为依托，并积极开拓集成化业务。在行业竞争加剧的情况下，公司通过加强铝合金轻量化全工艺链核心技术研发、丰富产品品类、加快服务响应速度等举措增强与重点客户及潜在新客户的粘性。报告期内，优质新项目持续落地，在手订单充沛。
压铸业务在同行业中始终保持领先地位。报告期内，公司持续获得国内知名新能源主机厂混动电驱、电控系统等多个平台车型项目定点，同时也斩获全球知名新能源主机厂新款车型多合一电控系统、车身结构件类项目定点。凭借三十余年压铸模具独立自主开发以及工艺技术积累，目前公司已打造出一支在材料研究、模具开发、工艺创新、结构仿真、质量策划等具备专业能力技术团队。
锻造业务已跻身行业世界一流水平。报告期内，公司首次得到了德国宝马锻件业务的项目定点。公司拥有国际顶尖的水平连续铸造设备和热模锻设备，在材料开发、产品同步设计、棒料全自动水平连续铸造、综合台架测试等方面，均具备独立自主设计开发能力及铸锻机加全流程工艺。其中，热管理系统、悬架系统核心锻造件经过多年持续不断的强化材料、核心工艺设计优化，持续获得国内外知名主机厂项目的定点开发。
挤压业务在材料开发与核心工艺技术上已达同行业领先水平。报告期内，公司陆续获得了多个知名主机厂电池盒、车身、电机壳体等铝挤压系列产品新项目定点开发。公司亦在持续跟进相关主机厂的新需求。
报告期内，集成化产品开拓势头良好，公司目前已取得国内某知名新能源主机厂车身纵梁、防撞梁等自动化集成系列产品项目定点，并将于2025年逐步进入量产周期。未来，公司将继续推进技术创新和工艺升级，发挥三大工艺协同效应，通过提升焊接装配、新材料新工艺研发等方式，进一步提升集成化能力，加大总成产品的布局力度，通过为客户提供定制化的汽车轻量化解决方案，从而带动单车价值提升，提升公司综合竞争能力。
公司在不断开拓新能源汽车三电系统、热管理系统、车身结构件、智能驾驶系统市场的同时也在储能板块上拓展了相对优质的项目。报告期内，公司储能类的定点项目已进入量产周期，未来公司将积极探索产品应用场景，打开轻量化领域更广阔的应用空间。
（二）海外内产能布局稳步推进
报告期内，公司于2024年 6月正式启动升 24转债发行，发行规模为 28亿元，主要用于轻量化汽车关键零部件、新能源汽车动力总成等项目，目前上述项目建设进展稳步推进。募投项目的建设有利于巩固公司在汽车轻量化领域的龙头地位，保障公司业务的可持续发展，更好的把握市场机遇。
此外，公司于2023年下半年启动墨西哥生产基地建设工作，目前建设工作有序推进中。公司将通过完善墨西哥基地的产能布局，凭借成本、技术及就近配套等优势实现对北美及欧洲市场客户配套，从而提升全球供应链服务能力，提升综合竞争能力，成为具有国际竞争力的全球化企业。
（三）强化精益管理，推进降本增效
报告期内，公司坚持聚焦提质增效，通过精益生产、供应链优化、提升质量管控水平等方式加强管理、降本增效。报告期内，公司通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率；并积极采取措施开源节流，深挖管理、发展潜力，实施精细化成本管控；通过奖励技术创新、优化考评机制、数字化赋能推进智能生产以及管理等多种方式，全面提升运营精细化水平。
此报告期内，公司多维度优化供应链管理，通过积极开拓国际化资源、整合现有供应商、优化物流布局、提升采购团队能力等举措，降低采购成本，增强议价能力。同时，公司始终强调并重视质量管理，坚持“全员质量管理”，按照正向工作方式不断完善过程质量管控，坚持“质量为本”的管理原则，积极导入并落地质量管理数字化，为公司管理层正确的决策提供有力的数据支持。
（四）优化组织结构，打造国际化人才团队
报告期内，公司坚持以人为本，围绕战略规划布局人才战略。为应对竞争加剧的市场环境、国际化及多事业部并行发展的策略，公司对于组织结构、绩效考核及人才建设做了优化和调整。
公司通过分析与整理组织结构，梳理组织形态与分级分层，优化部分岗位，提高管理效率；全面推进绩效管理考核改革，优化绩效考核指标和模式，以期调动全员的积极性与工作指向性，为公司发展与前进提供内驱力；公司开始培育与建立跨国人才团队，在墨西哥组建了以当地人才为基础的运营与管理初期团队，在国内通过引进相关具有国际管理经验的人才，搭建出海团队。公司持续发力优化组织结构，夯实人才团队，为公司长期高质量的发展制定合理化的人才支撑战略 （五）稳步推进“数智化”战略，数字化成效初显
报告期内，公司稳步推进“5+1”核心系统的架构搭建，SAP、CRM等系统高效上线，各系统定位清晰，通过横向贯通、纵向一体的布局覆盖业务全流程。报告期内，公司数字化成效初显，通过核心系统的搭建，对业财一体化运营、客户关系管理、研发工艺管理、项目管理等方面重塑和优化，从而更高效地配置资源，加强柔性管理能力，提升综合竞争实力。下一步，公司将持续加速数字化、智能化与全球供应链各环节的融合，力争为公司经营管理决策赋能的同时，带动产业链协同转型。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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